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诉讼&失信风险 | 江苏福信金融涉嫌非法集资，曾身价超￥40亿的杨宗义被带走！
2020-12-02 14:45
据光明日报今日报道，江苏省扬州市警方陆续接到群众报案，举报江苏福信财富资产管理有限公司（以下简称为“福信”）涉嫌非法集资。
经查，福信公司以高额收益为诱饵，向不了解实情的受害者吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
扬州市公安机关依法对福信立案调查，2020年11月17日，福信公司夏卫国被采取刑事强制措施，福信公司另一名成员杨宗义被南京市公安机关依法采取刑事强制措施。
通过智能风控平台RiskRaider风险雷达，对福信公司尽调发现，该公司注册资金1亿元人民币。
福信公司曾经注册地址是在南京，在2016年年初更换控股人、法人代表后，注册地址也转变为扬州。
【股权穿透】
疑似实际控制人夏卫国认缴资金8000万元人民币，控股该公司。
福信公司作为股东，对外投资10家属地为南京的金融公司。
【诉讼风险】
福信公司在2020年8月份频繁遭遇法律诉讼案件，2020年8月6日，当红明星鹿晗作为原告，向北京互联网法院提交针对被告福信公司的诉讼申请，以网络侵权责任纠纷为案由。
福信公司疑似借用鹿晗的名气，帮自己公司招揽业务。
其他方面的案件基本上与金融产品有关的保证合同纠纷相关。
在公司明面上，杨宗义和该公司无关系，但通过警方的公开信息看，杨宗义可能是福信公司的隐形控股人之一。
杨宗义对外公开掌控的公司名为“南京福中电脑科技有限公司”，20多年来对外形象一直是从事实业的企业家。
杨宗义最早起事于南京的大街小巷，90年代，从985大学毕业后，形单影只的出现在生活气息极其浓郁的珠海路，不畏严寒，推着小三轮车，穿梭在数百家电脑批发店面，叫卖电脑配件。
此时的雷军，刚刚结束第一轮创业，踏上珠海的土地，加入金山集团。
刘强东正在北京的中关村，开启自己的第一家店铺，做起早期的个体户。
如果杨宗义出现在早期的深圳华强北，或者北京中关村，而不是南京的珠海路，也许他的人生轨迹会完全不一样，在90年代末互联网浪潮的影响下，说不定在互联网企业史上，多了一名由杨宗义定义的电脑硬件设备产业巨头。
但历史不容假设，据新浪财经等媒体报道，杨宗义凭借天才般的商业才能，在一片并不具备互联网产业链的环境中，如雪中春笋突然冒出，数十年的财富积累，成为他创业的基础。
我们可以搜集到信息，南京福中电脑科技有限公司于1999年9月3日注册，这是整个互联网产业链还处于萌芽的阶段。
公司刚起步时，杨宗义所创造的商业奇迹，令每一个身处南京的同时代年轻人瞠目结舌。
20多年的发展，杨宗义本人的财富总资产曾经一度超过40亿人民币，甚至登上过福布斯慈善榜。
如果时间倒退20年，也许我们还会在OICQ和网易聊天室，兴趣盎然的谈到这位高科技领域的商界大佬。
但是2020年的今天，他已经在接受南京公安局的依法强制调查。
我们一起看看这家公司到底怎么了。
【舆情监控】
首先在2019年，媒体就曝光该集团旗下的福海公司违法：
2018年3月18日福海公司聘用武某某为公司副总经理，并于同年12月20日免去其职务。武某某任福海公司副总经理期间，在相关财务报销凭证中总经理栏进行了签字。截至检查进场日，福海公司未就武某某任副总经理事宜向江苏监管局报告。
福海公司的大股东为南京福中电脑科技有限公司，其持股比例为99.95%。
【股权冻结】
作为南京福中电脑公司的疑似实际控制人杨宗义持股比例为95.4%，通过股权链条栏目可以看到，杨宗义是通过掌握95%的福中集团有限公司，再通过该集团控股南京福中。
从2016年起，福中集团、南京福中电脑科技有限公司，被申请执行股权冻结，累计约￥7895万，环比被冻结数额呈倍增长。
【诉讼风险】
从2017年起，大量的“民间借贷纠纷”将南京福中电脑告上法庭，直到2020年才出现“劳动争议”案件。
实际上，早在2015年12月8日，南京福中电脑公司就被湖州市中级人民法院依法执行，被执行金额高达￥7376万。
这说明，该公司很早就出现问题了，不过并未被引起足够重视。
【失信风险】
南京福中电脑公司近年来并出现主体失信，但是因为投资并控股了数十家金融、房地产、生鲜等行业，这些被控股公司部分出现严重失信问题。
从2016年起，“ 南京福海保险公估有限公司 ”、“ 南京福中房产经纪有限公司 ”、“ 福中集团有限公司”，早期累计失信3次。
到2019年~2020年，以上子公司疑似出现严重资金链问题，累计失信100次。
需要自己查看这些企业的，可以在这里申请资格：
风险雷达官网：
4年来，累计失信金额￥1.9亿元人民币。
这些仅仅是明面上可查询到的金额，还有那些未被注意到的巨大资金窟窿，到底有多大呢？
目前，没有任何媒体或财经分析师谈论该问题。
据新浪财经报道：
“杨宗义有着名牌大学的教育背景，热衷于慈善事业，还曾多次荣登福布斯中国慈善榜，就连赫赫有名的南京大学校园内也有一幢以杨宗义名字命名的教学楼。
福中集团的企业展厅至今还放着当年杨宗义送货的自行车和白手套，展示当年的创业艰难经历。
近几年，关于杨宗义的神话逐渐褪色，曾经有高管向新浪财经记者表示，杨宗义常年开会到凌晨2点，高管们不敢关手机，唯恐睡着之后无法接到杨宗义带有愤怒意味的电话。
位于南京市徐庄的福中集团总部，大楼前喷泉景观池正中假山上，原本建有一个比利时撒尿小男孩雕像，但是因为杨宗义认为该雕像神似东方迷信中的“小人”，便安排人予以拆除，将其更换成孙悟空的雕像。
福中集团几乎每一家子公司，均带有“福”字，似乎在暗示杨宗义的风水信仰。
2018年9月起，福中集团资金周转出现问题，员工工资延迟发放，甚至，有的员工工资被拖欠半年甚至更长。
成都市成华区人民法院近日作出的（2020）川0108执556号限制消费令显示，因福中集团四川有限公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定，对福中集团四川有限公司采取限制消费措施，限制福中集团四川有限公司及杨宗义不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
到2020年1月份，杨宗义在演讲中就福中集团的发展表示，2020年对于福中集团而言，是新一轮产业转型的开局之年，一直以“实业+金融”的福中，要更多地偏重实业，加大对集团优势产业的投入与创新研发。”
也许在年初，杨宗义就已经意识到公司长达5年的困局。
该公司，脱实向虚，从一开始专注实业，到后期为资本发狂，令整个电脑硬件产业链唏嘘不已。
不知道这家公司未来会走向何方，但留给眼下所有中国企业一条警示：金融资本必须最终作用于实业，一切彻底脱离实业的金融资本，最终都会反噬自己。
凛冬已至，风险无处不在！
